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关于向控股股东申请借款的关联交易公告
作者:admin 发布日期:2015/10/20 17:17:29

股票代码:002109              股票简称:兴化股份              编号:2014-042


关于向控股股东申请借款的关联交易公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    1、关联交易事项:

    根据陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,为解决公司流动资金不足,筹集到期银行借款还款资金,公司决定同控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)签订《借款合同》,借款金额人民币5000万元,期限为一年,借款利息按同期银行贷款利率计收。此《借款合同》至董事会通过之日起生效。

    2、关联关系:兴化集团为公司控股股东。

    兴化集团持有公司股份148,315,793股,占公司总股本的41.38%,为公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定,属于本公司关联法人,本次交易构成了与本公司的关联交易。

    3、董事会表决情况:2014年10月21日公司召开第六届董事会第三次会议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请借款的关联交易议案》,根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事陈团柱先生和赵剑博先生对此议案回避表决。独立董事张涛先生、王志明先生和卞永安先生对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。

    4、根据根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此项关联交易不需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    兴化集团,注册资本:14,292万元,法人代表:陈团柱,住所:陕西省兴平市,工商登记号:6100001000469,经营范围:主导产品碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售;农化服务;机加工、货物运输;一、二类压力容器的设计、制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工;物业管理;碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。

    兴化集团为本公司控股股东,持有本公司41.38%的股份。

    三、交易的定价政策及定价依据

    按合同约定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效期为1年的人民币5000万元借款额度(控股股东应缴纳税费由其本公司承担)。

    四、关联借款的影响

    公司本次向控股股东兴化集团申请人民币5000万元借款额度是为解决公司流动资金不足,筹集到期银行借款还款资金。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

    五、审批程序及独立董事意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述议案提交公司第六届董事会第三次会议审议,并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下:

    公司向控股股东兴化集团申请人民币5000万元借款额度属于关联交易,本项交易符合公司实际情况,有利于生产经营需要,补充公司流动资金不足,及时清偿到期银行借款,有效减低违约风险。本次关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避。议案的审议和表决程序合法有效,我们同意公司向控股股东借款事项。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第三次会议决议;

    2、公司第六届监事会第三次会议决议;

    3、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

    特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

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